Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Wir betreiben das BassBet Casino unter der Lizenz MGA/B2C/394/2017 der Malta Gaming Authority. Diese Seite erklärt, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Geldwäscherei verhindern.

Unsere AML-Politik

Verpflichtung aus der MGA-Lizenz

Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung haben auf unserer Plattform keinen Platz. Als lizenzierter Anbieter unter der Malta Gaming Authority (Lizenznummer MGA/B2C/394/2017, gehalten von NovaForge Ltd) unterliegen wir den Anti-Geldwäscherei-Vorschriften des maltesischen Rechts sowie den PEP- und Sanktionsvorgaben der EU.

Wir führen eine risikobasierte AML-Politik: Jedes Kundenkonto wird bei der Registrierung einer Risikoeinstufung unterzogen, und ungewöhnliche Transaktionsmuster werden von unserem Compliance-Team manuell geprüft. Unsere Mitarbeitenden werden regelmässig geschult, und die Einhaltung der Richtlinie wird durch interne Audits überwacht.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Identitätsprüfung (KYC) erfolgt bei uns gestuft. Grunddaten wie Name, Geburtsdatum und Adresse prüfen wir bereits bei der Registrierung gegen elektronische Datenbanken. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Dokumentenverifizierung, und bei bestimmten Schwellenwerten oder Auffälligkeiten können wir jederzeit zusätzliche Prüfungen verlangen.

Für die vollständige Verifizierung benötigen wir drei Nachweise.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Schweizer Identitätskarte (gültig, gut lesbar, alle vier Ecken sichtbar)
• Wohnsitznachweis: Versorgerrechnung, Bankauszug oder offizielles Dokument, nicht älter als 3 Monate
• Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Karte (mittlere Ziffern abgedeckt), Bankauszug oder Screenshot des E-Wallets mit Ihrem Namen

So läuft die Prüfung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Die Verifizierung dauert in der Regel weniger als 24 Stunden, sofern Ihre Dokumente vollständig und lesbar sind.

• Schritt 1: Laden Sie die Dokumente im geschützten Bereich Ihres Kontos hoch.
• Schritt 2: Unser Compliance-Team prüft Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung mit den Kontodaten.
• Schritt 3: Bei Rückfragen kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat (24/7 erreichbar).
• Schritt 4: Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail, bei Erfolg wird Ihr Konto für Auszahlungen freigegeben.

Datenschutz Ihrer Dokumente

Alle Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf Servern innerhalb der EU gespeichert. Zugriff haben ausschliesslich befugte Mitarbeitende der Compliance-Abteilung. Wir geben Ihre Verifizierungsdaten niemals an Dritte weiter, ausser soweit gesetzliche Meldepflichten uns dazu verpflichten.

Quellen der Mittel nachfragen

Wann Reichtumsnachweise nötig sind

Bei hohen Einzahlungssummen, ungewöhnlichen Mustern oder wenn Ihre Einsätze nicht zu den bei der Registrierung angegebenen Einkommens- und Vermögensverhältnissen passen, fordern wir einen Nachweis über die Quelle der Mittel (Source of Funds) an. Das kann ein Lohnabrechnungsauszug, ein Steuerbescheid, ein Nachweis über Vermögensverkäufe oder eine Erbschaft sein.

Diese Nachfrage ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht aus unserer MGA-Lizenz. Bis zur Klärung können betroffene Transaktionen aufgeschoben werden; Ihr Guthaben bleibt dabei selbstverständlich unverändert.

Wie wir Transaktionen überwachen

Einzahlungen und Auszahlungen

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser Monitoringsystem. Auszahlungen erfolgen nach der Same-Methode-Regel: Wir zahlen bevorzugt auf denselben Weg aus, über den eingezahlt wurde. Mindestein- und auszahlung betragen je 20 CHF, der Höchstbetrag liegt bei 5,000 CHF pro Tag respektive 20,000 CHF pro Monat. Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 24 Stunden, Gebühren erheben wir keine.

Bei Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum, Tether) prüfen wir zusätzlich die Wallet-Historie auf Hinweise auf Mixer-Dienste oder sanktionierte Adressen. Fällt eine Transaktion im automatischen Screening auf, prüfen wir sie manuell, bevor wir sie freigeben.

Wenn Verifizierung scheitert

Konsequenzen fehlender Dokumente

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein, schränken wir Ihr Konto schrittweise ein: Erst setzen wir Einzahlungen aus, dann sperren wir Auszahlungen und schliesslich das Konto ganz. Ungültige oder manipulierte Dokumente führen zur sofortigen Kontosperrung und zur Meldung an die zuständigen Behörden.

Ihr eingezahltes Guthaben bleibt auch bei einer Sperrung erhalten. Wir zahlen es auf ein verifiziertes Konto Ihrer Person aus, sobald die Identität geklärt ist, sofern keine gesetzliche Einziehungspflicht besteht. Gegen Einschränkungen können Sie sich jederzeit an unseren Support ([email protected]) wenden.

Wie lange wir Daten speichern

Gesetzliche Aufbewahrungsfristen

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir gemäss maltesischem AML-Recht mindestens 5 Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Grund dafür sind mögliche Nachweise gegenüber Finanzaufsichtsbehörden und Strafverfolgungsorganen. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente sicher. Auskunftsrechte nach schweizerischem und europäischem Datenschutzrecht können Sie jederzeit per E-Mail geltend machen.

Häufige Fragen

Wann muss ich mich im BassBet Casino verifizieren lassen?

Die Grundprüfung erfolgt bei der Registrierung, die vollständige Dokumentenverifizierung spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Bei Schwellenwerten oder Auffälligkeiten können wir jederzeit weitere Nachweise anfordern.

Welche Dokumente brauche ich für die Auszahlung?

Einen gültigen Identitätsnachweis (Ausweis oder Reisepass), einen Wohnsitznachweis, der nicht älter als 3 Monate ist, und einen Nachweis über die verwendete Zahlungsmethode.

Wie lange dauert die Verifizierung?

In der Regel weniger als 24 Stunden, sofern die Dokumente vollständig und lesbar hochgeladen wurden. Bei Rückfragen melden wir uns umgehend.

Warum fragen Sie die Quelle meiner Mittel ab?

Bei hohen Summen oder ungewöhnlichen Mustern verpflichtet uns die MGA-Lizenz, die Herkunft der Gelder zu prüfen. Das ist eine gesetzliche Vorgabe und kein Misstrauen.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Wir schränken das Konto schrittweise ein und sperren es schliesslich ganz. Ihr Guthaben bleibt erhalten und wird nach Klärung Ihrer Identität ausgezahlt.